เจาะลึก "แนวปฏิบัติ KYC/CDD" ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ก.ล.ต. กำหนดชัดเจน เข้มข้น เพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งอาชญากรรม
…ขายหลักทรัพย์ คือ ต้องดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเท่านั้น โดยฝาก-ถอนเงินผ่านบัญชีและธนาคารเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาบัญชีม้าเนื่องจากมีเส้นทางธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบได้อย…