ข่าวประชาสัมพันธ์ ฟอกเงิน

ก.ล.ต. แจ้งเตือนการปิดกั้นแพลตฟอร์ม Bybit 1000X CoinEx OKX และ XT. COM วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและสกัดแพลตฟอร์มเถื่อนเป็นช่องทางการฟอกเงินของมิจฉาชีพ

ตามที่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2568 ให้อำนาจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลฯ) สั่งปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ก.ล.ต. ตรวจสอบและพบว่า เว็บไซต์ Bybit .com (https : // www. bybit .com) เว็บไซต์ 1000x .live (https : // www. 1000x .live) เว็บไซต์ CoinEx (https : // www. coinex .com/) เว็บไซต์ OKX (www. Okx .com / th) และเว็บไซต์ XT .COM (www. xt .com)

30 พฤษภาคม 2568 09:29 น.

Bitkub Exchange ผุดแคมเปญ #บิทคับไม่มีมอม้า เพิ่มความมั่นใจมาตรการสกัดกั้นบัญชีม้า — เมื่อวานนี้ (วันที่ 8 เมษายน 2568) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บริษั... 10 เม.ย.

เข้าใจความปลอดภัยของคริปโตเคอร์เรนซี: ทำไมการตรวจสอบย้อนกลับจึงสำคัญสำหรับทุกคน — โดย ดร. กร พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และผู้อำนวยการโครงการ... 29 ต.ค.

ทรู ผนึก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยคนไทย เร่งมาตรการป้องกัน "ยุทธการปราบซิมผี ล่าบัญชีม้า" ตัดวงจรแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ หยุด! อาชญากรรมทางเทคโนโลยี — ทรู คอร์ปอเ... 27 ก.ย.

อัยการอบรมทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงิน — คุณไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงิน... 03 ก.ย.

CHAYO ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี สำนักงาน ปปง. — นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป... 22 ส.ค.

ธอส. เปิดบริการยืนยันตัวตนในการฝากเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการเงินให้กับลูกค้า — ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให... พ.ย. 66

การแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติเพื่อยกระดับความปลอดภัย — ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการ... ต.ค. 66

ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ "หลักการทำสื่อเพื่อการนำเสนอ" ข้าราชการ ปปง. — ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย... ก.ย. 66

ทูกิทากิเปิดตัวโซลูชัน Compliance-as-a-Service (CaaS) โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินแบบบริการตนเองบนคลาวด์

ทูกิทากิ (Tookitaki) ผู้นำผู้คร่ำหวอดในวงการต่อต้านการฟอกเงิน ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Compliance-as-a-Service (CaaS) ที่คุ้มค่าคุ้มราคาและมีประสิทธิภาพสูง โดยบริการนวัตกรรม SaaS นี้ออกแบบมาเพื่อช่วย... ส.ค. 66

ระบบเฝ้าระวังธุรกรรมฟอกเงินของอเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ ได้รับการยกย่องโดยเซเลนท์ว่าเป็นโซลูชันที่น่าจดจำ

คำกล่าวขวัญที่ทรงพลังจากนักวิเคราะห์ ในรายงานเทคโนโลยีกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงิน ฉบับการเฝ้าระวังธุรกรรมฟอกเงิน ปี 2566 อเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ (Azentio Software) หรือ "อเซ็นทิโอ" บริษัทเทคโน... ก.ค. 66

เซนทราลิส กรุ๊ป เปิดตัวบริการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินสำหรับกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือก

ไลน์บริการด้านบรรษัทภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเซนทราลิส ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ด้วยการผนวกรวมวีลเฮาส์ แอดไวเซอร์ส เข้าสู่เครือบริษัท ได้ขยายการเสนอบริการอย่างต่อเนื่อง... ธ.ค. 65

EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ และ สำนักงาน ปปง. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกยุค Next Normal — ดร.เบญจรงค์... พ.ย. 65

บล.ไอร่า ยืนยันปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า ได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการซื้อชายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) โดย... พ.ย. 65

VerifyVASP มุ่งเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยระดับโลก ผ่านกฎหมาย 'Travel Rule' เสริมทัพด้วยยักษ์ใหญ่ FTX, Upbit, Crypto.com และอีกมากมาย — Travel Rule คือกฎหมาย... ต.ค. 65

วู เน็ตเวิร์ค ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนป้องกันการฟอกเงินจากไต้หวัน

วู เน็ตเวิร์ค (WOO Network) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทฯ ระดับท็อป 10 ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนป้องกันการฟอกเงิน (AML) จากผู้กำกับดูแลทางการเงินของไต้หวัน บริษัทซื้อขายคริปโทฯ แห่งนี้เป็นผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนจากต่างชาติรายเดียวที่... ก.ย. 65

อเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ ได้รับการยกย่องด้านโซลูชันป้องกันการฟอกเงิน จากรายงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 ของบริษัทวิจัยอิสระ

รายงานระบุว่าอเซ็นทิโอเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการทำให้กระบวนการรู้จักลูกค้าหรือกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ( KYC/CDD) มีความทันสมัย... ส.ค. 65

ก.ล.ต. - ปปง. จัดประชุมร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการป้องกันการอาศัยตลาดทุนเป็นช่องทางฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อให้ความรู้... ส.ค. 64

ผลสำรวจจาก FICO เผย 91% ของธนาคารไทยเชื่อ AI จะช่วยหยุดการฟอกเงินได้มากขึ้น

- ธนาคารร้อยละ 82 กำลังประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) แบบ Rules-based ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลสำคัญ: - ร้อยละ 91 ของธนาคารไทยเชื่อว่า AI... ส.ค. 63

BEM แจ้งให้ผู้โดยสารลงทะเบียนบัตรโดยสาร MRT เพื่อแสดงตัวตน เริ่ม 8 สิงหาคมนี้ — บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MR... ก.ค. 63

ธนาคารกรุงเทพ จัดเวิร์กช็อป “Bangkok Bank Connect @ Bang Kachao” ร่วมกระชับสัมพันธ์และสร้างสรรค์มิตรภาพในองค์กร — ธนาคารกรุงเทพ ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานแข... ธ.ค. 62

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ 5 หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน — สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)... ส.ค. 62

ก.ล.ต. จับมือ ปปง. - ดีเอสไอ ยกระดับความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย สอดรับยุคดิจิทัล — ก.ล.ต. ยกระดับความร่วมมือโดยการลงนามในบันทึกข้อตกลง... ก.ค. 62

คปก. ไฟเขียว ส.ป.ก. ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พื้นที่เกษตรกรรมเข้มข้น เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน — นายวิวัฒน์ ... มิ.ย. 62

ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และปปง. — นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขา... เม.ย. 62