ข่าวประชาสัมพันธ์ ฟอกเงิน
ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการทำความรู้จัก ติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อยกระดับกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการติดตามตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และสามารถป้องกันและยับยั้งไม่ให้ตลาดทุนถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก.ล.ต. ได้ออกแนวปฏิบัติกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่กระบวนการเปิดบัญชี
ก.ล.ต. และ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดเชิงรุก เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม
—
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรั...
ก.ล.ต. ผนึกกำลังกับสำนักงาน ปปง. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ติดตามข้อมูลใกล้ชิด ยกระดับมาตรการสกัดกั้นทุนเทาและอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ
—
สำนักงานคณะ...
Binance จับมือ ปปง. ร่วมเวิร์คช้อป "Trace, Track, Takedown" ติดอาวุธเจ้าหน้าที่ไทยด้วยเทคโนโลยีและความรู้บล็อกเชนระดับโลก
—
ไบแนนซ์ (Binance) ผู้นำระบบนิเ...
ก.ล.ต. มีแนวคิดออกหลักเกณฑ์ Travel Rule เพื่อยกระดับระบบการบริหารความเสี่ยงด้านฟอกเงินและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สอดคล้องมาตรฐานสากล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การรับส่งข้อมูลประกอบการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Travel Rule) ...ก.ล.ต. ลงนาม MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระหว่าง 15 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี...
รมต.สันติ ปิยะทัต เดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อน "สังคมไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้า"
—
นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการ "ส...
ก.ล.ต. แจ้งเตือนการปิดกั้นแพลตฟอร์ม Bybit 1000X CoinEx OKX และ XT. COM วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและสกัดแพลตฟอร์มเถื่อนเป็นช่องทางการฟอกเงินของมิจฉาชีพ
ตามที่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2568 ...
Bitkub Exchange ผุดแคมเปญ #บิทคับไม่มีมอม้า เพิ่มความมั่นใจมาตรการสกัดกั้นบัญชีม้า
—
เมื่อวานนี้ (วันที่ 8 เมษายน 2568) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บริษั...
เข้าใจความปลอดภัยของคริปโตเคอร์เรนซี: ทำไมการตรวจสอบย้อนกลับจึงสำคัญสำหรับทุกคน
—
โดย ดร. กร พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และผู้อำนวยการโครงการ...
ทรู ผนึก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยคนไทย เร่งมาตรการป้องกัน "ยุทธการปราบซิมผี ล่าบัญชีม้า" ตัดวงจรแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ หยุด! อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
—
ทรู คอร์ปอเ...
อัยการอบรมทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงิน
—
คุณไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงิน...
CHAYO ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี สำนักงาน ปปง.
—
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป...
ธอส. เปิดบริการยืนยันตัวตนในการฝากเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการเงินให้กับลูกค้า
—
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให...
การแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติเพื่อยกระดับความปลอดภัย
—
ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการ...
ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ "หลักการทำสื่อเพื่อการนำเสนอ" ข้าราชการ ปปง.
—
ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย...
ทูกิทากิเปิดตัวโซลูชัน Compliance-as-a-Service (CaaS) โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินแบบบริการตนเองบนคลาวด์
ทูกิทากิ (Tookitaki) ผู้นำผู้คร่ำหวอดในวงการต่อต้านการฟอกเงิน ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Compliance-as-a-Service (CaaS) ที่คุ้มค่าคุ้มราคาและมีประสิทธิภาพสูง โดยบริการนวัตกรรม SaaS นี้ออกแบบมาเพื่อช่วย...ระบบเฝ้าระวังธุรกรรมฟอกเงินของอเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ ได้รับการยกย่องโดยเซเลนท์ว่าเป็นโซลูชันที่น่าจดจำ
คำกล่าวขวัญที่ทรงพลังจากนักวิเคราะห์ ในรายงานเทคโนโลยีกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงิน ฉบับการเฝ้าระวังธุรกรรมฟอกเงิน ปี 2566 อเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ (Azentio Software) หรือ "อเซ็นทิโอ" บริษัทเทคโน...เซนทราลิส กรุ๊ป เปิดตัวบริการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินสำหรับกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือก
ไลน์บริการด้านบรรษัทภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเซนทราลิส ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ด้วยการผนวกรวมวีลเฮาส์ แอดไวเซอร์ส เข้าสู่เครือบริษัท ได้ขยายการเสนอบริการอย่างต่อเนื่อง...
EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ และ สำนักงาน ปปง. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกยุค Next Normal
—
ดร.เบญจรงค์...
บล.ไอร่า ยืนยันปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า ได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการซื้อชายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) โดย...
VerifyVASP มุ่งเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยระดับโลก ผ่านกฎหมาย 'Travel Rule' เสริมทัพด้วยยักษ์ใหญ่ FTX, Upbit, Crypto.com และอีกมากมาย
—
Travel Rule คือกฎหมาย...