ข่าวประชาสัมพันธ์ฟอกเงิน | newswit
ทูกิทากิเปิดตัวโซลูชัน Compliance-as-a-Service (CaaS) โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินแบบบริการตนเองบนคลาวด์ – AMLS ของทูกิทากิได้รับความไว้วางใจจากธนาคารชั้นนำระดับสากล เช่น ยูโอบี (UOB), ธนาคารระดับภูมิภาค, ธนาคารดิจิทัล, อีวอลเล็ต และบริษัทชำระเงิน รวมถึงบริษัทแนวหน้าระดับโลกอย่างเทนเซ็นต์ (Tencent) โซลูชัน CaaS ครอบคลุมด้านความเสี่ยงอย่างครบถ้วนทั้งการคัดกรองลูกค้า การตรวจสอบธุรกรรม และการให้คะแนนความเสี่ยงของลูกค้า
ระบบเฝ้าระวังธุรกรรมฟอกเงินของอเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ ได้รับการยกย่องโดยเซเลนท์ว่าเป็นโซลูชันที่น่าจดจำ – อเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ (Azentio Software) หรือ "อเซ็นทิโอ" บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งมีกองทุนที่ได้รับคำแนะนำจากเอแพ็กซ์ พาร์ทเนอร์ส (Apax Partners) เป็นเจ้าของ ได้รับการกล่าวถึงในเมทริกซ์ขีดความสามารถเชิงเทคนิค (Technical Capabilities Matrix) ที่เพิ่งเผยแพร่ของเซเลนท์ (Celent)
เซนทราลิส กรุ๊ป เปิดตัวบริการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินสำหรับกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือก – เซนทราลิส กรุ๊ป (Centralis Group) ประกาศการขยายไลน์บริการด้านบรรษัทภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Compliance) ของบริษัทและการดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะเคย์แมนด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) แกรี่ แมคลีน (Gary McLean) ในการนี้ คุณแกรี่จะเป็นผู้นำทีมบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินอิสระทีมใหม่
บล.ไอร่า ยืนยันปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด – บริษัทมีกฎเกณฑ์และได้ทำความรู้จัก (KYC) ลูกค้าทุกรายก่อนให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการในเรื่อง Enhanced KYC ทุกประการในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้านั้น บริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหุ้นธุรกรรมในบัญชีถูกต้อง และเป็นการซื้อขายในลักษณะปกติ ของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงาน STR ครบถ้วน อีกทั้งยอดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (net
วู เน็ตเวิร์ค ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนป้องกันการฟอกเงินจากไต้หวัน – บริษัทซื้อขายคริปโทฯ แห่งนี้เป็นผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนจากต่างชาติรายเดียวที่ได้รับการจัดอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (virtual asset provider หรือ VASP) ที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 24 ราย ซึ่งเผยแพร่โดยคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน (Financial Supervisory Commission หรือ FSC) ภายใต้สำนักงานการธนาคารแห่งไต้หวัน (Banking Bureau of Taiwan)คุณแจ็ค ถาน (Jack Tan) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอวู
อเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ ได้รับการยกย่องด้านโซลูชันป้องกันการฟอกเงิน จากรายงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 ของบริษัทวิจัยอิสระ – อเซ็นทิโอ ซอฟต์แวร์ (Azentio Software) ("อเซ็นทิโอ") บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งมีกองทุนที่ได้รับคำแนะนำจากเอแพ็กซ์ พาร์ทเนอร์ส (Apax Partners) เป็นเจ้าของ ประกาศว่า บริษัทได้รับการขนานนามเป็นผู้แข่งขัน (Contender) ในรายงานเดอะ ฟอร์เรสเตอร์ เวฟ (The Forrester Wave(TM)) ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 สำหรับโซลูชันป้องกันการฟอกเงิน
ก.ล.ต. - ปปง. จัดประชุมร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการป้องกันการอาศัยตลาดทุนเป็นช่องทางฟอกเงิน – การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ AML/CFT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงตามข้อแนะนำที่ได้รับจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ปี 2560)
ผลสำรวจจาก FICO เผย 91% ของธนาคารไทยเชื่อ AI จะช่วยหยุดการฟอกเงินได้มากขึ้น – ข้อมูลสำคัญ:- ร้อยละ 91 ของธนาคารไทยเชื่อว่า AI จะหยุดการฟอกเงินได้มากขึ้น- ร้อยละ 95 ของธนาคารไทยยังคงเชื่อมั่นในการใช้ระบบ Rules-based แบบเก่าเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย AML ขณะที่ธนาคารร้อยละ 82 ระบุว่าประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงระบบเหล่านี้ธนาคาร - ร้อยละ 100 ในประเทศไทย ระบุว่า
บริษัท NICE Actimize ได้รับเลือกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ดูแลเรื่องการป้องกันการฟอกเงินด้วยระบบ Intelligent Automation – NICE Actimize, บริษัทในเครือของธุรกิจ NICE (Nasdaq: NICE) และผู้นำทางด้านการจัดการอาชญากรรมทางการเงินอิสระ (Autonomous Financial Crime Management) ได้รับคัดเลือกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการจัดการรายกรณี
บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 (ภาคเช้า) – ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาในเกณฑ์ค่อนข้างดี จากข่าวนายพอล มานาฟอร์ต ถูกศาลสั่งฟ้องในการช่วยการเลือกตั้งของนายทรัมป์และการฟอกเงินต่างๆ จึงทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากข่าวนี้อย่างกระทันหัน แม้ว่าข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯจะออกมาดีขึ้นที่ระดับ 1.0% จากระดับ 0.1%
การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน – นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า "เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่ม ความร่วมมือ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)) มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย – 1. กรณีเงินตราไทยที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท 2. กรณีเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 3. กรณีตราสารเปลี่ยนมือ (ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด)