…มเสี่ยงจากการถอนเงินก้อนใหญ่มาไว้ในบัญชีธนาคารส่วนตัว ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพหรือการหลอกลวงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ กบข. ยังให้สิทธิ์ผู้ที่เลือกบริการออมต่อสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุด 12 ครั้งต่อป…
www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1250161
…บประมาณ และทำการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวถึง 12 ครั้ง ในช่วงเวลาเพียง 2 เดือน (มิ.ย. - ก.ค. 2565) สร้างความเสียหายรวมทั้งสิ้น 7,049,806.36 บาท การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาแผ่นดินร้ายแรงหลายข้อหา อาทิ ปฏิบั…
www.khaophuket.com/อดีตตำรวจแอบโอนงบหลวง-7-ล้านเข้ากระเป๋า-ถูกรวบคาบ้านในไม้ขาว-15039.php
…ับใช้กฎหมายถูกกล่าวหาว่ารับเงินผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัว** ในส่วนของกรณีนี้ นางเหงียน ถิ บัค ดัง กรรมการบริษัท ฮุยฮุง ทัวริซึม โฮเทล จำกัด กล่าวว่า เธอยังคงยื่นอุทธรณ์ต่อ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวหาว…
www.vietnam.vn/th/chap-hanh-vien-thi-hanh-an-nhan-tien-qua-tai-khoan-ca-nhan
…บประมาณ และทำการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวถึง 12 ครั้ง ในช่วงเวลาเพียง 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2565) สร้างความเสียหายรวมทั้งสิ้น 7,049,806.36 บาท การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาแผ่นดินร้ายแรงหลายข้อหา อาทิ…
www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1249091
…สั่งการ และจัดสรรให้กลุ่มบุคคลอื่นนำบัตรธนาคารไปใช้ตระเวนกดเงินและโอนย้ายเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐาน “ฉ้อโกงและฟอกเงิน” โดยเมื่อเดือนมิถุน…
www.fm91bkk.com/newsarticle/77324
…จัดสรรให้เครือข่ายนำบัตรเอทีเอ็มและบัญชีธนาคารไปตระเวนกดเงินสด รวมถึงโอนย้ายเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินและหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ จากการสืบสวนพบว่า ช่วงปี 2566-2567 นายจาง ได้เดินทางเข้ามาพ…
www.dailynews.co.th/news/6108161
…จัดสรรให้เครือข่ายนำบัตรเอทีเอ็มและบัญชีธนาคารไปตระเวนกดเงินสดรวมถึงโอนย้ายเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินและหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ จากการสืบสวนพบว่า ช่วงปี 2566–2567 นายจาง ได้เดินทางเข้ามาพบ…
www.matichon.co.th/local/crime/news_5846829
…สั่งการ และจัดสรรให้กลุ่มบุคคลอื่นนำบัตรธนาคารไปใช้ตระเวนกดเงินและโอนย้ายเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐาน “ฉ้อโกงและฟอกเงิน” โดยเมื่อเดือนมิถุน…
www.fm91bkk.com/newsarticle/77297
…้เครือข่ายนำบัตรอัตโนมัติ (ATM) และบัญชีธนาคาร ไปตระเวนกดเงินสดรวมถึงโอนย้ายเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินและหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ จากการสืบสวนพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2566–2567 นายจางได้เดินทางเข้…
www.cops-magazine.com/topic/154045
…ัดสรรให้เครือข่ายนำบัตรเอทีเอ็ม และบัญชีธนาคาร ไปตระเวนกดเงินสด รวมถึงโอนย้ายเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงิน และหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ จากการสืบสวน พบว่า ช่วงปี 2566–2567 นายจาง ได้เดินทางเข้า…
www.khaosod.co.th/uncategorized/news_10359967
…สั่งการ และจัดสรรให้กลุ่มบุคคลอื่นนำบัตรธนาคารไปใช้ตระเวนกดเงินและโอนย้ายเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐาน “ฉ้อโกงและฟอกเงิน” โดยเมื่อเดือนมิถุน…
news.ch7.com/detail/891126
…้าง สั่งการ และจัดสรรให้กลุ่มบุคคลนำบัตรธนาคารไปตระเวนกดเงินสดและโอนย้ายทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยนายจางได้เดินทางเข้ามาพบกับหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทย เพื่อตั้งเป…
thaitv5hd.com/content/102414/กองปราบ-รวบตัวการใหญ่แก๊งสแกมเมอร์จีน-หนีหมายจับกบดานไทย-ฟอกเงินกว่า-8-8-ล้าน
…จัดสรรให้เครือข่ายนำบัตรเอทีเอ็มและบัญชีธนาคารไปตระเวนกดเงินสดรวมถึงโอนย้ายเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินและหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ จากการสืบสวนพบว่า ช่วงปี 2566–2567 นายจาง ได้เดินทางเข้ามาพบ…
thaitabloid.com/archives/312360
…สั่งการ และจัดสรรให้กลุ่มบุคคลอื่นนำบัตรธนาคารไปใช้ตระเวนกดเงินและโอนย้ายเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐาน “ฉ้อโกงและฟอกเงิน” โดยเมื่อเดือนมิถุน…
www.tnews.co.th/social/social-news/657071
…่า ตนถูกบังคับและข่มขู่ให้ยินยอมมอบบัญชีธนาคารส่วนตัว เพื่อให้อีกฝ่ายนำไปใช้รับเงินสปอนเซอร์รวมกว่า 1.4 ล้านบาท โดยให้อีกคนในทีมมาพูดข่มขู่จนตนเกิดความหวาดกลัว เงินทั้งหมดที่เข้ามาจะถูกสั่งให้โอนออกทันที แต่ภาระภาษีทั้งห…
mgronline.com/entertainment/detail/9690000078587
…ตพนักงานอีกราย เผยว่าตนถูกสั่งให้นำบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินค่าสปอนเซอร์โดยไม่ทราบที่มาชัดเจน มีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท และเคยต้องโอนเงินตามคำสั่งทางไลน์รวมแล้วกว่า 1.4 ล้านบาท ที่ยอมทำในตอนนั้นเพราะ…
www.komchadluek.net/entertainment/621109
…ีม้าว่า ตั้งแต่ปี 2567 ตนถูกขอให้นำบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินจากสปอนเซอร์โดยไม่ทราบแหล่งที่มา แล้วจึงโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเคยมียอดเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีกว่า 1 ล้านบาท และเคยโอน…
www.matichon.co.th/local/news_5841253
…ีม้าว่า ตั้งแต่ปี 2567 ตนถูกขอให้นำบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินจากสปอนเซอร์โดยไม่ทราบแหล่งที่มา แล้วจึงโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเคยมียอดเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีกว่า 1 ล้านบาท และเคยโอน…
www.amarintv.com/news/crime/554312
…ดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2567 ตนถูกขอให้นำบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินจากสปอนเซอร์โดยไม่ทราบแหล่งที่มา แล้วจึงโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเคยมียอดเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีกว่า 1 ล้านบาท และเคยโอน…
www.khaosod.co.th/breaking-news/news_10354605
…4 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท เข้าไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ ว่า เป็นการทำธุรกรรมในเรื่องใด ซึ่งนายภาวุธเคยให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการเทรดทองคำ ฉะนั้นก็ต้องมีหลักฐานการทำธุรกรรมการเทรดทองคำทั้งหมดมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้ว…
siamrath.co.th/politics/national-politics/164962
… สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ในวันที่ 18 ก.ค.67
mgronline.com/crime/detail/9690000076020
… สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ในวันที่ 18 ก.ค.67 ดังกล่าว \- 006 **โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น** 1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ **สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ใ…
www.naewna.com/local/981119
…ลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement) ที่ได้มีการประสานขอกับสถาบันการเงิน หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ จะได้นำมาประกอบการชี้แจงกับพนักงานสอบสวน ส่วนในเรื่องของพฤติ…
www.matichon.co.th/local/crime/news_5831672
…4 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท เข้าไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของ นายภาวุธ ว่าเป็นการทำธุรกรรมในเรื่องใด ซึ่งนายภาวุธเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการเทรดทองคำ ฉะนั้นก็ต้องมีหลักฐานการทำธุรกรรมการเทรดทองคำทั้งหมดมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วย…
www.amarintv.com/news/politic/553630
