TAC9: แทคแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2540

3 กรกฎาคม 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2540 คณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (TAC) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.) อนุมัติการขอถอนการเป็นบริษัทขึ้นทะเบียนของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรุงเทพ (BSDC) เพื่อนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยแต่งตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาของบริษัทในการดำเนินการ และบริษัทจะจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติการดังกล่าว 2.) อนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 วาระ ที่ 11(3) เรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าว เพื่อการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยมากขึ้น 3.) อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 วรรค 2 เป็นดังนี้ "บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน หุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด" โดยให้ข้อความในวรรคอื่น ๆ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข 4.) อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 วรรค 1 เป็นดังนี้ "เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถ โอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุ ให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นสามัญในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท" โดยให้ข้อความในวรรคอื่น ๆ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข 5.) อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 เพิ่มเติมวรรคที่ 5 เป็น ดังนี้ "ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นและการขอรับใบหุ้นใหม่ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" โดยให้ข้อความในวรรค 2 มีผลใช้บังคับต่อไป โดยไม่มีการแก้ไข 6.) อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 วรรค 1 พร้อมกำหนด อำนาจกรรมการใหม่ เป็นดังนี้ "กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" โดยให้ข้อความในวรรค 2 มีผลใช้บังคับต่อไป โดยไม่มีการแก้ไข ให้กำหนดอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นาง วรรณา จิรกิติ นายวิชัย เบญจรงคกุล นายภูษณ ปรีย์มาโนช นางศศิธร เบญจรงคกุล นายบุญทวี โตวรรณสูตร สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ ของบริษัท หรือ นางวรรณา จิรกิติ นายวิชัย เบญจรงคกุล นายภูษณ ปรีย์มาโนช นางศศิธร เบญจรงคกุล นายบุญทวี โตวรรณสูตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วม กับนายสมลักษณ์ สัจจาภินันท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท" 7.) ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2540 เวลา 15.00 น. ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณา เรื่องดังต่อไปนี้ 7.1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2540 7.2 พิจารณาอนุมัติการขอถอนการเป็นบริษัทขึ้นทะเบียนของศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์กรุงเทพ และอนุมัติการดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7.3 พิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 วาระ ที่ 11(3) เรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติให้นำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ดังกล่าวมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 7.4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 วรรค 2 7.5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 วรรค 1 7.6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 7.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 วรรค 1 พร้อมกำหนด อำนาจกรรมการใหม่ 7.8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ อันพึงมี กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2540 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 จะแล้วเสร็จ มอบอำนาจให้นายบุญชัย เบญจรงคกุล และ/หรือนายสมลักษณ์ สัจจาภินันท์ และ/หรือนายภูษณ ปรีย์มาโนช มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และ เกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม วาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ข้างต้น 8.) อนุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท และบริษัทในเครือ จึงเรียนมาเพื่อทราบ --จบ--